وقال إن بنك روماني وشركته الأم الأمريكي الأمريكي تم تضمينه حوالي 860،000 دولار من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لانتهاك العقوبات الأمريكية ضد إيران وسوريا.
وقالت الإشعار إن البنك الأول الذي يتخذ من رومانيا مقرا له بمعالجة ما يقرب من 100 صفقة بقيمة 3.5 مليون دولار من خلال البنوك الأمريكية نيابة عن الأحزاب المعقوفة.
واصل البنك معالجة المعاملات للعملاء الإيرانيين بعد أن تم الحصول عليها من قبل أزهار JC الأمريكية في عام 2018.