عادت لجنة تحكيم فيدرالية جراند في منطقة كولومبيا لائحة الاتهام اليوم شحن مواطن كندي مع تصدير المعدات المختبرية غير القانونية من الولايات المتحدة إلى إيران، عبر كندا والإمارات العربية المتحدة (الإمارات العربية المتحدة).
وفقا لوثائق المحكمة، فإن رضا سارهانغ بور كافراني، المعروف أيضا باسم رضا سارهانج، 46، وهو مواطن إيراني يقيم في مونتريال، وجهت مؤهونة لجنة تحكيم جريدة في محكمة المقاطعة الأمريكية من أجل مقاطعة كولومبيا على عدد من المؤامرة، مهمتان من انتهاكات قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA)، عدد واحد من التسبب في عدم تقديم معلومات التصدير وستة تهم غسل الأموال. تشمل اتهام الاتهام أيضا ادعاء مصادرة يبحث عن جميع عائدات الجرائم المزعومة. سيتم محاكمة كافراني حول التهم التي يجب تحديدها من قبل المحكمة.
وفقا لائحة الاتهام، Kafrani و Co-Pro’taperator المتأمر، المحدودة، المحدودة، التي كانت مقرها في كندا، لكنها أجرت أعمالا في الولايات المتحدة وأماكن أخرى. في نوفمبر 2015، بدأ كافراني في التفاوض مع شركة أمريكية لشراء معدات الطيف الشامل للاستيراد إلى كندا. خلال تلك المفاوضات، استفسر كفراني في البداية عن تكاليف شحن وتثبيت المعدات في مونتريال، كندا. ومع ذلك، سأل كفراني ممثل الشركة إذا كانت تكاليف التركيب هي نفسها بالنسبة للشرق الأوسط، وممثل الشركة عبر البريد الإلكتروني كافراني، قائلا، “أنت تعرف أن هناك عقوبات في مكان إيران”. لم يتمكن كفراني من شراء المعدات من هذه الشركة.
كما يلي في اتهام الاتهام، ثم بدأ مفاوضات مع شركة أمريكية ثانية لشراء معدات مطياف جماعية مماثلة في مارس 2016. في نهاية المطاف، تمكن هو ومتأمر مشترك من شراء ثلاث مطياف جماعية و AutoSampler، يستخدم لتحميل تلقائيا عينات في مطياف الكتلة، لما مجموعه حوالي 110،739 دولار.
يتم التحكم في الأدوات التحليلية للكروماتوجرية والتجارة الطيفية، مثل بعض المعدات المختبرية التي تم شراؤها من قبل كافراني، لأسباب غير نووية لعدم الانتشار النووي، وبالتالي تتطلب ترخيصا يتم تصديرها من الولايات المتحدة إما إيران أو الإمارات العربية المتحدة. على وجه التحديد، هناك حاجة إلى ترخيص من مكتب إدارة صناعة التجارة والأمن (BIS) لتصدير هذه العناصر إلى الإمارات العربية المتحدة، في حين أن الترخيص مطلوب من قسم وزارة الخزانة ومكتب مكافحة الأصول الأجنبية (OFAC) إلى إيران. لا يجوز تصدير معدات المختبرات المتبقية التي تم شراؤها من قبل كافراني إلى إيران دون ترخيص من OFAC. طبقت كفراني وشركته المشارك للحصول على ترخيص تصدير من OFAC في 16 نوفمبر 2015، ومرة أخرى 23 أبريل 2016، لكن OFAC رفض منح أي تطبيق. تطبيق شركة كفراني المشتركة المطبقة للحصول على ترخيص من مكرر في 28 مارس 2016، ولكن تم إرجاع هذا الطلب دون إجراء من قبل مكرر لأنك مسؤول عن إدارة العقوبات الأمريكية ضد إيران.
في 24 أغسطس 2016، وجه كافراني وشركته المشاركته الشركة الأمريكية الثانية لشحن مطياف جماعية واحدة إلى كندا، ثم تنسيقها مع شركة شحن كندية لإعادة تأسيسها إلى الإمارات العربية المتحدة في 7 سبتمبر 2016. من هناك، لقد رتبوا لشركة شحن قائمة على الإمارات العربية المتحدة لإعادة تأسيس البند إلى إيران في 25 سبتمبر 2016.
في سبتمبر، في سبتمبر 2016، قام كفراني ونافئه بالانتفاضة لشركة شحن قائمة على كندا لالتقاط مطياف جماعية أخرى وسيارة Autosampler مباشرة من الشركة الأمريكية الثانية، ونقل العناصر إلى كندا، ثم إعادة فحصها إلى الإمارات العربية المتحدة كافراني ثم استأجرت شركة نقل تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة لإعادة تأسيس العناصر إلى إيران في 11 أكتوبر 2016.
لم يخبر كافراني أبدا للشركة الأمريكية الثانية بأن العناصر متجهة في نهاية المطاف لإيران، مما تسبب في فشل الشركة في تقديم معلومات الصادرات الإلكترونية المطلوبة قانونا. قدم كفراني أيضا، أو تسبب في صنع، ستة تحويلات أموال منفصلة من الحسابات المصرفية في كندا وفي أماكن أخرى إلى الحسابات المصرفية في الولايات المتحدة بقصد الترويج للصادرات غير القانونية إلى إيران المذكورة أعلاه. تتخذ رسوم المؤامرة وفشلها في تقديم معلومات التصدير قانونا كحد أقصى لمدة خمس سنوات في السجن. تحمل انتهاكات تهم IEPA وغسل الأموال بحد أقصى 20 عاما في السجن. تحمل الرسوم أيضا عقوبات مالية محتملة. إذا أدين، فإن قاضي محكمة مقاطعة فيدرالية سيحدد أي حكم بعد النظر في المبادئ التوجيهية في الحكم الأمريكي وعوامل قانونية أخرى.
المدعي العام المساعد بالنيابة مارك جيه ليزكو لشعبة الأمن القومي لوزارة العدل؛ التمثيل المحامي الأمريكي Channing د. فيليبس لمقاطعة كولومبيا؛ وكيل خاص المسؤول كيفن م. كيلي من لوائح الأمن الداخلي (HSI) مكتب الجاموس وكيل خاص المسؤول جوناثان كارسون من وزارة التجارة في المكتب الميداني في نيويورك، مكتب إنفاذ التصدير؛ بالنيابة وكيل خاص المسؤول توماس فتوروسو للتحقيق الإجرامي في مصلحة الضرائب (IRS-CI) المكتب الميداني في نيويورك وكيل خاص المسؤول