تم إصدار رجل يبلغ من العمر 51 عاما الذي أقيم في إيران واريدو بالسجن بعد إدانته بالتآمر لارتكاب غسل الأموال في مخطط يعرف باسم “سوق البيزو الأسود” (BMPE) “، أعلن الولايات المتحدة جينيفر ب. وبعد
أقر محسن محمدي محمدي بالذنب 1 ديسمبر 2021.
اليوم، أمر قاضي الحي الامريكى مارينا غارسيا مارمولجو بمثابة 40 شهرا في السجن. ليس مواطن الولايات المتحدة، من المتوقع أن يواجه محمدي إجراءات الإزالة بعد الحكم. في فرض الجملة، علقت المحكمة على خطورة الجريمة ومشاركتها الراغبة في الجريمة في الجريمة. أمر القاضي مارموليجو بمزيد من المصادرة البالغة 345 177 دولارا، أونيوس غسله من خلال أعماله.
من أكتوبر 2011 إلى أكتوبر 2013، المتزوج MOHAMMADI وغيرها بسبب غسل عائدات الاتجار بالمخدرات. حصلوا على أموال من بيع الأدوية غير المشروعة في الولايات المتحدة في المكسيك باستخدام BMPE، وهو شكل من أشكال غسل الأموال القائمة على التجارة. من شأن المتأمرون أن يغادروا عائدات المخدرات من خلال التجارة الدولية. ونتيجة لذلك، استقبل تجار المخدرات القائم في المكسيك في نهاية المطاف أرباحهم في بيزو مكسيكي.
سيقوم المتآمرون بالتقاط عائدات المخدرات من المدن في الولايات المتحدة ونقلهم و / أو نقلهم إلى لاريدو. هناك، تم غسل الأموال من خلال أعمال السلع مثل بائعي العطور. يمتلك محمدي مثل هذا العمل المعروف باسم MAV Trading Inc.
في وقت نداءه، اعترف أنه تلقى عائدات المخدرات كدفعة للبضائع المباعة إلى الشركات المكسيكية.
يجب على الشركات التي تتلقى أكثر من 10،000 دولار تقديم نموذج 8300. قدم محمدي مثل هذه الإغفالات المادية والبيانات الخاطئة من أجل إخفاء مصدر وأصل المال.
بعد إصدار مذكرة اعتقال، فر محمدي من الولايات المتحدة إلى إيران. سافر إلى مجموعة متنوعة من الأماكن وهبط في نهاية المطاف في مدينة نيويورك، نيويورك، حيث أخذته السلطات إلى الحجز. لقد كان وسيبقى في الحجز في انتظار التحويل إلى مكتب مرفق السجون الأمريكي الذي سيتم تحديده في المستقبل القريب.
أجرت إدارة إنفاذ المخدرات والتحقيق الإجرامي في مجال إدارة الموارد البشرية فرق العمل في مجال إنفاذ المخدرات المنظمة (OCDETF) على تشغيل Zahhak بمساعدة الجمارك وحماية الحدود وخدمة المارشال الأمريكية. يحدد OCDETF وتعطيل وتفكيك مهربي المخدرات أعلى مستوى ومغانيا للأموال والمنظمات الإجرامية عبر الوطنية تهدد الولايات المتحدة باستخدام نهج متعدد المدعي العام ومقره المخابرات ومتعدد الوكالات. يمكن العثور على معلومات إضافية حول برنامج OCDETF في صفحة الويب OCDetf في قسم القضائية. مساعد محامي الولايات المتحدة خوسيه أنجيل مورينو ومحاكم محاكمة كيث ليزل من قسم العدل، غسل الأموال وقسم استرداد الأصول لمحاكم القضية.