وفقا للمسؤولين، زعم أن الرجل استخدم شركتين كواجهات لشراء البنود من العديد من شركات الولايات المتحدة، بما في ذلك واحدة في ماساتشوستس.
تم اتهام رجل ذو علاقات مع ماساتشوستس بتهمة التآمر إلى تصدير البضائع الأمريكية والتكنولوجيا والخدمات في إيران بشكل غير قانوني في إيران، بما في ذلك حكومة إيران، في انتهاك لقانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية، وفقا لبيان من مؤسسة الاتحادية وفقا لبيان المسؤولين.
اعتقل كامبيز عطار كاشاني، 44 عاما، مواطن ثنائي للولايات المتحدة وإيران، يوم الخميس في شيكاغو، إلينوي، وفقا للبيان.
تم الإعلان عن الاعتقال من قبل Breen Peace، محامي الولايات المتحدة في المنطقة الشرقية في نيويورك، ماثيو ج. أولسن، مساعد النائب العام لشعبة الأمن القومي لوزارة العدل، وجوزيف ر. بونافولانتا، وكيل خاص – المسؤول عن بوسطن في مكتب التحقيقات الفيدرالي المكتب الميداني.
وقال سلام “إن اعتقال كاشاني يؤكد على حل هذا المكتب الذي لا يرتبط بهذا المكتب وإدارة العدالة بمقاضاة أولئك الذين يسعون إلى الربح من خلال المساس بأمننا القومي”.
زعم السلام أن كاشاني تنظم مخططا مفصلا للتهرب من قوانين التصدير الفيدرالية واستخدام النظام المالي الأمريكي في شراء المعدات الإلكترونية والتقنية الأمريكية للبنك المركزي لإيران، الذي تم تعيينه من قبل الحكومة الفيدرالية باعتباره يتصرف أو نيابة عن المنظمات الإرهابية أو نيابة عن المنظمات الإرهابية وفقا للبيان.
وفقا للمسؤولين، استخدم كاشاني لشركات دولة الإمارات العربية المتحدة كأجبهات لشراء البنود من العديد من شركات تكنولوجيا الولايات المتحدة، بما في ذلك شركة في ماساتشوستس.
وقال بونافولونتا “نؤمن أن السيد كاشاني استفاد ماليا من خلال تعزيز اقتصاد أحد أكثر الدول الأكثر شهرة في العالم رعاة الإرهاب، في حين التحايل على القوانين الأمريكية الحاسمة التي تهدف إلى حماية مصالحنا الأمنية الوطنية”.
على النحو المنصوص عليه في الشكوى، وفقا للبيان، تآمر كاشاني لتصدير السلع والتكنولوجيا بشكل غير قانوني إلى البنك المركزي للإيران.
صنفت وزارة مكافحة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة CBI باعتبارها الوطنية المعينة خصيصا (SDN) تدل على أن CBI يتصرف أو نيابة عن منظمة إرهابية، وفقا للمسؤولين.
وفقا للحكومة الأمريكية، قامت البنك المركزي العراقي بمساعدة ماديا، برعاية، وتقديم الدعم المالي أو المواد أو الخدمات المالية، والسلع، أو الخدمات إلى حزب الله اللبناني، وهي منظمة إرهابية، وقوة كراهية في فيلق الحرس الثوري الإسلامي الإيراني (IRGC).
IRGC هي فرع من القوات المسلحة الإيرانية ويمثل الوسيلة الأساسية لحكومة إيران لتوجيه وتنفيذ حملة الإرهاب العالمية لها، وفقا للبيان.
وقال مسؤولون إن كاشاني ارتكبت مخطط التجاوز غير القانوني من خلال شركتين جبهة من دولة الإمارات العربية المتحدة المنفصلة التي يتصرف بها كمدير.
من حوالي فبراير 2019 حتى يونيو / حزيران 2021، استخدم كاشاني وشركته المشاركين شركات الإمارات العربية المتحدة لشراء السلع والتكنولوجيا الإلكترونية من شركات تكنولوجيا أمريكية متعددة للمستخدمين النهائيين في إيران، بما في ذلك CBI، دون الحصول على تراخيص التصدير المطلوبة، وفقا ل بيان.
يزعم المسؤولون أن كاشاني وشركاه المشاركين أخفى عمدا من الشركات الأمريكية التي تعتزم إرسال البنود إلى إيران، تدعي زورا أن شركات الإمارات العربية المتحدة ستكون المستخدمين النهائيين النهائيين.
يتم التعامل مع قضية الحكومة من قبل القسم الأمني والجرائم الإلكترونية للمكتب.
مساعد محامي الولايات المتحدة ألكسندر أ. سليمان و ميريديث أ. عرفا مسؤولة عن الادعاء، بمساعدة محاماة محاكمة س. ديريك شفرت قسم مكافحة التصدير وإدارة الصادرات في وزارة العدل ومساعد محامي الولايات المتحدة شون مكارثي من المنطقة الشمالية إلينوي.