ويشتبه العديد من المواطنين الإيرانيين والأربان الشمالية في تهريب الذهب والنقد إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية عبر دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقا لتقرير مؤخرا للأمم المتحدة. كشفت أبحاثنا الإضافية على المخطط عن بعد منازل تبادل لم تكشف عنها مرتبطة بالمواطنين الإيرانيين وكذلك إقامتهم في دبي، بناء على السجلات العامة الإيرانية والإماراتية.
بالمقارنة مع شفافية الشركات المحدودة في كوريا الشمالية، توفر بيانات الشركات الغنية المتاحة في إيران باستمرار تفاصيل حاسمة للمعاملات غير المشروعة التي تنطوي على أفراد أو كيانات إيرانية، حتى عندما تكون أطرافا طفيفةين فقط في المخطط.
يجسد مخطط تهريب الذهب الأخير أحد الطرق العديدة التي تعزز الأنظمة المعزولة مثل كوريا الشمالية وإيران تتراكم العملة الأجنبية من أجل شراء البضائع الأجنبية أو تمويل أنشطتها الخارجية في التحايل على العقوبات الدولية.
إن عقد العملات الأجنبية الكافية في الاحتياطي أمر ضروري بالنسبة للاقتصاد، حيث يسمح للبلدان بشراء الواردات، ودفع الديون إلى الدائنين الخارجيين، وتحقيق الاستقرار في عملتهم الأصلية. إن العقوبات الدولية الواسعة المفروضة على كوريا الديمقراطية وإيران قد عززوها من الاقتصاد العالمي، مما يجعلها تحديا لكلا البلدين اماس دولارات امريكية أو أي عملة احتياطية مهمة أخرى.
تتفاقم الحاجة إلى العملات الأجنبية بمزيد من العملات الضعيفة وغير المستقرة نسبيا المطبوعة في كوريا الشمالية وإيران. فاز كوريا الشمالية، على سبيل المثال، يستخدم من قبل المواطنين العاديين حصريا ولكنهم لا قيمة له عمليا في سوق الصرف الأجنبي العالمي. من ناحية أخرى، فإن الريال الإيراني، من ناحية أخرى، تشتهر بتقلبها الشديد، وفقدت أكثر من 70 في المائة من قيمتها من مايو 2018 إلى يناير 2021.
بالنظر إلى العزلة الاقتصادية المماثلة التي شهدتها كوريا الديمقراطية وإيران، فمن غير المؤكد أن كلا البلدين سيتعاونان في الحصول على النقد الأجنبي. تراوحت المحاولات السابقة من قبل كوريا الديمقراطية وإيران للحصول على عملات أجنبية من التماس التبرعات عبر الجمعيات الخيرية الاحتيالية لتزوير ملاحظات الاحتياطي الفيدرالي 100 دولار أمريكي (المعروف باسم السوبرات).
يدعي تقرير فريق خبراء للأمم المتحدة نشر في مارس 2021 أن ثلاثة أفراد إيرانيين وسبعة مسؤولين كوريين شماليين شاركوا في عملية تهريب ذهبية ونقدية مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة. تم ربط العديد من المسؤولين الكوريين الشماليين سابقا بمؤسسة كوريا لتجارة تطوير التعدين (كوميد)، وهي مؤسسة مملوكة للدولة كوريا الديمقراطية التي أقرتها الأمم المتحدة لانتشار أسلحة الدمار الشامل.
أهداف تقرير الأمم المتحدة لعام 2019 يناقش نفس العملية التي تدعي أن كيم يونج تشول ونيغ جونغ ابن، كلا دبلوماسيين كوريا الديمقراطية المعينة كممثلين في كوميد، استغرق أكثر من 282 رحلة في عام 2015 و 2016، في معظمهم عبر الخطوط الجوية الإماراتية، بين مطارات طهران ومطارات دبي. يصف التقرير كذلك الرحلات الجوية العائد السريعة للدبلوماسيين إلى طهران في غضون ساعات من الوصول إلى دبي، وهي ممارسة شائعة للسفريات النقدية.
من الصعب تحديد مدى، إن وجدت الحكومة الإيرانية على دراية بهذه الأنشطة. ومع ذلك، فإن العديد من منازل تبادل مرتبطة بالأفراد المشاركين في المخطط حصلوا على تراخيص من البنك المركزي الإيراني.
يعد اثنان من الأفراد الإيرانيين المسمى في تقرير 2021 للأمم المتحدة ومحمد حسين مهرشيان ومحسن حسين فهد 25 في المائة من مساهمي سيد صلاح الدين البحبة وشركاه للصرافة. استنادا إلى السجلات المرفوعة في الجريدة الرسمية الإيرانية، فإن بيت البهبة التبغ نشط في عملات شراء وبيع عملات ذهبية تلمسه البنك المركزي الإيراني.
مواطن إيراني آخر يعتقد أنه مرتبط بمخطط تهريب الذهب هو Heidar Saheb Faraji Dana، وفقا لتقرير الأمم المتحدة نفسه. فراجي دانا هو الرئيس المسجل للمجلس لشركة علي فرجي دانا ودانة وشيشم الشركاء، بيت التبادل المرخص للترخيص الذي يتدفق عملات عملات ذهبية يبعثها البنك المركزي الإيراني.
علاوة على ذلك، ترتبط شقة في وسط مدينة دبي بمشاركة فردي دانا الاسم الكامل، بناء على سجلات العقارات الإماراتية. منذ عقد عملية تهريب الذهب في دبي، من المحتمل أن تكون هذه الشقة مرتبطة بالمواطن الإيراني المذكور في تقرير الأمم المتحدة من عام 2021.
يظهر فرد آخر باسم مماثل ولكن ليس متطابقا، مؤشر هيدار سهم دانا، أكبر مساهمين ومدير للشركة الإماراتية المشاركين في الخدمات اللوجستية، وفقا لسجلات الطرف الثالث من الإمارات العربية المتحدة. من الممكن، على الرغم من أنه ليس مؤكدا، أن هيدار سهم دانا هو نفسه هايدار سهيب فاراجي دانا المذكورة في تقرير الأمم المتحدة 2021.
بعد الجمع بين النتائج التي توصلنا إليها من السجلات العامة مع تفاصيل من تقارير الأمم المتحدة، علمنا أن الأفراد الإيرانيين الثلاثة المشاركين في المخطط ومحمد حسين محرشيان ومحسن حسين فهد وهيدار سهيب فاراجي دانا استخدم علاقاتهم لتبادل المنازل في إيران لتوفير الذهب و / أو النقدية إلى المسؤولين الكوريين الشماليين. بناء على عنوان الشقة وجدنا متصل ب Faraji Dana، يمكننا أيضا أن نؤكد أن الأفراد المشاركين في مخطط التهريب الذهبي والنقد له صلات بدبي حيث التقت المواطنون الإيرانيين مع مسؤولين كوريين شماليين.
مكنتنا بيانات الشركات القوية المتاحة في إيران من توفير أكبر عمق لنظام تهريب الذهب في كوريا الديمقراطية من خلال التركيز على المواطنين الإيرانيين المعنيين. على نطاق أوسع، تثبت هذه الحالة أن السجلات العامة الإيرانية يمكن أن تساعد المحققين بشكل غير مباشر على كشف تفاصيل المخططات المالية غير المشروعة ضمن ولايات قضائية مستهدفة شاقة كلما شاركت فرد أو شركة إيرانية.