ذكرت فرقة عمل العمل المالي (FATF)، وهي منظمة حكومية دولية، لوضع سياسات لمكافحة غسل الأموال وإرهاب تمويل الإرهاب أن النظام الإيراني يبقى في القائمة السوداء الدولية للمنظمة الدولية، حيث ترفض الحكومة الإيرانية تمرير فواتير غسل الأموال وإصلاحها نظامها المالي.
إن الأنشطة غير القانونية لمشاهدة الحرس الثوري الإسلامي المعين في إيران (IRGC) هي السبب الرئيسي وراء مخاوف النظام من الالتزام بالسياسات والمعايير الدولية عندما يتعلق الأمر بمكافحة غسل الأموال.
تنتهك معظم الأنشطة المالية ل IRGC القوانين الدولية – من دعم الجماعات الإرهابية المالية ماليا للمشاركة في الأنشطة الإجرامية المنظمة مثل تهريب المخدرات.
وظائف IRGC تحت إشراف وأسيار الزعيم الأعلى الإيراني آية الله خامنئي. لهذا السبب، كان خامنئي بصراحة ويعارضان الانضمام إلى FATF خلال السنوات القليلة الماضية.
على الرغم من أن معلومات غسل الأموال في IRGC يصعب تسرب بسبب طبيعتها السرية، فإن اكتشاف شبكة غسل الأموال IRGC في البحرين في عام 2011، وتعرض قضية غسل الأموال بقيمة 5 مليارات دولار IRGC في الهند، وقضية غسل الأموال بقيمة 5 مليارات دولار من شركة IRGC من خلال البحرين يعد بنك المستقبل في عام 2009 من أحدث الأمثلة التي قادت معهد بازل إلى رتبة إيران كبلد أرجل في العالم من حيث غسل الأموال لمدة ثلاث سنوات متتالية.
وفي الوقت نفسه، فإن وزير الداخلية الإيراني الحالي، وهو أيضا قائد IRGC، مع معارضته بشدة فواتير المختنف: “في حالة الخبراء، نرى أنهم خلقوا أمنيا تيارا تحت ستار منظمة مكافحة غسل الأموال وبعد في الواقع، فإن FATF ليست منظمة اقتصادية بل وهي منظمة أمنية “.
حتى إذا تم تخصيص الدعم المالي لشركة IRGC للجماعات الإرهابية، فإن أنشطتها المالية الأخرى خارج إيران تندرج أيضا تحت فئة غسل الأموال. إن شركة IRGC هي لاعب نشط في الاقتصاد الإيراني، وشريحة كبيرة من البنوك الإيرانية والأفراد العاملة في التجارة الخارجية، رسميا أو غير رسمي، مرتبطة بالحراس الثوري أو الكيانات القوية المذكورة سابقا تحت سيطرة الزعيم الأعلى.