أصدر مركز استهداف التمويل الإرهابي (TFTC) ، الذي يتكون من ست ولايات خليجية ، عقوبات ضد العديد من الأفراد والكيانات والجماعات المرتبطة بقوات القدس الإيرانية IRGC (حرس الحرس الثوري الإسلامي) ، حزب الله وسارايا العشتار وسارايا الميختار مجموعات.
تشمل TFTC البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة (الإمارات العربية المتحدة).
استهدفت العقوبات علي قارير وميغاد أميني ومورتيزا هاشمي ، أعضاء شبكتين من إخراج ودعم قوة ثنائيات IRGC الإيرانية وحزب الله. تسمح الشبكات لقوة القدس بالتستر على تورطها في بيع النفط الإيراني ، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية.
قام قاصر وأميني وحملي بغسل الأموال لمسؤولي حزب الله والشركات الأمامية. يتولى أميني وقصر مسؤولية شبكة تضم ما يقرب من 20 شخصًا وشركات أمامية في بلدان متعددة تعمل على نقل وبيع عشرات الملايين من الذهب والإلكترونيات والعملة الأجنبية لصالح IRGC والوكلاء.
في هذه الأثناء ، يدير هاشمي العديد من الشركات المتمركزة في هونغ كونغ والبر الرئيسي للصين ويستخدم وصوله إلى النظام المالي الدولي لغسل مبالغ كبيرة من الأموال لقوة المستحضرات وحزب الله. أنشأ مواطنو جمهورية الصين الشعبية حسابات مصرفية وعملوا كمالكين في شركات هاشمي. كما قاموا بشراء منتجات ثنائية الاستخدام من الولايات المتحدة لإيران نيابة عن هاشمي.
كما تم تعيين سارايا المختر وسارايا العشتار ، وهما مجموعتان تابعتان من IRGC في البحرين ، من قبل TFTC يوم الاثنين.
وبحسب ما ورد يتلقى سارايا المختر الدعم المالي واللوجستي من IRGC. وفقًا لخزانة الولايات المتحدة ، فإن هدف المجموعة الموصوفة ذاتيًا هو “تمهيد الطريق أمام إيران لممارسة تأثير أكبر في البحرين وما بعده”. كما رسمت المجموعة الهجمات ضد الموظفين الأمريكيين في البحرين وعرضت المال لاغتيال المسؤولين البحرينيين.
سارايا العشتار هي “منظمة إرهابية موجهة إيران تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة” ، وفقًا لما ذكرته وزارة الخزانة الأمريكية. وقد ادعت مسؤوليتها عن العديد من الهجمات الإرهابية ضد أهداف الشرطة والأمن في البحرين ودعا إلى العنف ضد الحكومات البحرينية والبريطانية والسعودية والولايات المتحدة على وسائل التواصل الاجتماعي. تتلقى المجموعة المعدات والتدريب من IRGC الإيراني.