في يونيو. 10، 2021 قام مكتب مكافحة الأصول الأجنبية الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) بمجموعة من الأفراد والشركات بأنها إرهابيون عالميين معينين خصيصا (SDGT). يرجع التعيين إلى دور المجموعة في تهريب البتروكيماويات لسوء الحرس الثوري الإيراني – قوة القدس (IRGC-QF) واستخدام العائدات لتمويل المتمردين الحوثيين في اليمن.
باستخدام السجلات العامة، وجدنا العديد من الشركات النشطة المرتبطة بهذه الشبكة في الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا اللاتينية. تشكل هذه شركات التجارة والشحن العامة، التي لا تزال غير مؤكدة، خطرا على الأفراد أو الشركات التي قد تتعامل معهم بشكل غير معروف معهم، لأنها يمكن أن تكون قنوات محتملة للتمويل الإرهابي بناء على اتصالاتهم بالممولين الإرهابيين المعروفين. قام سياري بالتحقيق في السابق في مخطط تهريب النفط الإيراني الذي ينطوي على اختصاص خارج الشاطئ ذكر في هذا التحقيق.
إن إيران IRGC-QF تابعة لشركة IRGC، وهي فرع من القوات المسلحة الإيرانية، وهي مكلفة بالعمليات الأجنبية. أقرت الحكومة الأمريكية على كلا من الكيانات في عام 2007 لأنشطتها المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط والدعم العسكري للجماعات الأخرى التي تهدد مصالح الولايات المتحدة في المنطقة، ولا سيما حزب الله في لبنان والحكومة السورية والحوثيين في اليمن.
يأتي الحوثيون من مجتمع من المسلمين الزيدي الشيعيين في شمال اليمن. تشكل الزيليون ما يقرب من 40 في المائة من الأغلبية للسكان السنة اليمنية. في التسعينيات و 2000s، أصبح الحوثيون جماعة معارضة مسلحة صلبة نجحت في صد الهجمات التي أطلقها الرئيس السابق اليمني، علي عبد الله صلاح، قبل انحيازه لاحقا معه في معارضة للحكومة الحالية التي يقودها أبدرباتبوح منصور هادي.
في يناير 2021، أوجزت إدارة ترامب الحوثيون بصراحة بسبب انتهاكاتهم وإجراءات حقوق الإنسان ضد مصالح الولايات المتحدة في المنطقة، ولا سيما الهجمات عبر الحدود في المملكة العربية السعودية، لكن إدارة بايدن عكس القرار الشهر التالي بسبب الإنسانية آثار.
بدأ الصراع العنيف في اليمن في عام 2014 بالثورة المسلحة التي تقودها الحوثي تطورت إلى حرب أهلية مطولة تشمل العديد من الجهات الفاعلة الداخلية والخارجية. أدى الصراع إلى أكبر أزمة إنسانية في العالم بملايين مواجهة الجوع والنزوح. تعتمد مؤسسات المساعدات الدولية على البنية التحتية الحوثية لتوزيع المساعدات الإنسانية حيث تتحكم في رأس المال اليمني ومنطقة البلاد الشمالية، حيث يعيش معظم سكان اليمن.
تترأس صاعيم جمال القائد الوطني القائم على إيران شبكة تولد عشرات الملايين من الدولارات من تهريب السلع البترولية والإيرانية القائمة على البترول، مما يساعد في تمويل IRGC-QF الإيراني، وفقا ل OFAC. يطرح جمال أيضا من تهريب البتروكيماويات غير المشروع إلى الحوثيين في اليمن عن طريق وسطاء وتبادل المنازل.
وجدنا اثنين من شركات جمال المسماة من قبل A OFAC في السجلات العامة – عبدي ناصر علي محمود وعبد جليل الملاح. وهي مرتبطة بالشركات غير المؤسسية في بنما، تركيا، السويد، وربما اليونان. أوفاك تعاقب الشركات التركية الأخرى في نفس الوقت الذي أقره جمال، محمود، الملاح.
يعمل محمود، وهو مواطن بريطاني مقيم في تركيا، كوسيط مالي لجمال، وفقا ل OFAC. سهلت الملاح، وهو مواطن سوري ومقره اليونان، معاملات تساوي ملايين الدولارات عند ترتيب جمال إلى منازل التبادل التابعة للحوثي في اليمن، واستخدمت شركة الشحن لإرسال البتروكيماويات الإيرانية إلى سوريا وحزب الله في لبنان.
تسرد غرفة تجارة اسطنبول محمود كعضو مجلس الوحيد في تركيا مقرا له من جوغو للتجارة العامة GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİRKETİ. لدى الشركة ترخيص تجاري عام يحدد القدرة على شحن أي شيء دوليا مرتبط بالمواد الغذائية. على الرغم من عدم تسمية البتروكيماويات، إلا أن OFAAC تعاقب أيضا على شركات تجارية عامة متعددة، بما في ذلك في الإمارات العربية المتحدة وتركيا، وهي جزء من هذه الشبكة.
إن ضرورة شبكات الشحن لتهريف البتروكيماويات تجعل بعض شركات الشحن غير المؤكدة في هذه الشبكة.
الملاح هو مساهم 100 في المئة من المستكشف القائم على تركيا DENİZCİLİK LIİMİTED İRKETİ. تم تسجيل الشركة في أكتوبر 2018 وتسمح ترخيص أعمالها للنقل الدولي والمحلي لجميع السلع، بما في ذلك: الركاب والوقود والزيوت المعدنية والمياه، وفقا للسجلات العامة التركية.
ملحة ولواي الملاح، ربما شقيقه، هي مديري أوريكس DENİZCİLİK LIİMİTED İRKETİ، وهي شركة تركية تشترك في جزء من اسمها مع شركة بانامانية رويكس البحرية S.A.
قائمة السجلات البنمية قائمة الملاح ولواي كمديرين في أوريكس ماريتايم سا وسلاه وشقيق آخر محتمل، علي، على شركة أخرى من بنما القائمة على بنما – ماديسون خط الشحن SA يمكن لهذه الشركات المشاركة في إدارة شراء السفن، بيع، استئجار، و التشغيل العام لوكالات الشحن، وفقا للسجلات من السجل التجاري في بنما.
لا تقم فقط بإجراء قائمة شركات الشحن المذكورة أعلاه الممولين الإرهابيين المعينين أو أفراد الأسرة المحتملين، ولكن oryx maritime s.a. هو أيضا مدير سفينة ناقلة النفط لين S، وفقا للبيانات البحرية الرسمية. شركة ليبيريا ومقرها ليون التجارة. هي المالك المسجل، في حين أن مدير ISM هو شركة مرحلة مورجان في لبنان.
تقترح معلومات مفتوحة المصدر أيضا أن شركة أخرى، Oryx Shipping Ltd – مقرها في اليونان – هي واحدة أخرى من شركات الملاح التي يمكن استخدامها كجزء من عملية تهريب جمال للبتروكيماويات وبالتالي قناة محتملة للتمويل الإرهابي. إلى جانب الاسم الذي يشبه الشركات الأخرى المرتبطة بالسلاه، تشمل الأدلة الداعمة الملحة للحفاظ على وجود في اليونان، وفقا ل OFAC. بالإضافة إلى ذلك، يزعم ملف تعريف LinkedIn ل Luay Mallah أن يكون صاحب “Oryx Shipping Ltd” في اليونان.