في الجزء الأكبر من عقدين من الزمن ، كان التركيز الدولي على إيران يشير بشكل موحد إلى تطلعات البلاد النووية. دارت سنوات من الجهود الدبلوماسية للمصالحة مع طهران حول هذه القضية. لكن الحقيقة هي أنه من بين جميع الأنشطة الضارة التي دبرها النظام ، فإن سوء السلوك المالي الإيراني هو الذي يشكل التهديد العالمي الأكثر إلحاحًا.
كانت إيران دولة راعية نشطة للجماعات المتشددة والجهادية في جميع أنحاء العالم منذ فترة وجيزة بعد الثورة الإسلامية عام 1979. وفقًا لمسؤولين أمريكيين ، حتى يومنا هذا ، تستثمر إيران مئات الملايين من الدولارات سنويًا في مجموعات تعمل بالوكالة تنشر العنف والراديكالية في جميع أنحاء المنطقة. والأكثر أهمية من تمويله المباشر للتشدد ، مع ذلك ، هي مخططات غسيل الأموال التي يتبعها النظام ، والتي تتم جميعها تحت ستار الأعمال التجارية المشروعة ، والتي تهدد بتقويض التجارة والتمويل على نطاق عالمي. تعادل المساعدة المباشرة التي تقدمها إيران لوكلائها الإيرادات التي تساعد في تحقيقها من خلال شبكات السوق السوداء.
منذ منتصف التسعينيات على الأقل ، على سبيل المثال ، أشرفت إيران وساعدت في إدارة عدد كبير من المؤسسات غير القانونية المستخدمة في تمويل وكيلها الرئيسي ، حزب الله اللبناني. وتشمل مصادر التمويل هذه شبكات إنتاج وبيع الأدوية الضخمة الموجودة في أمريكا اللاتينية ؛ تهريب البضائع المهربة وغيرها من السلع المحظورة في أوروبا الغربية ؛ وتهريب الأسلحة والبضائع الثمينة الأخرى من لبنان عبر الشرق الأوسط. حتى يومنا هذا ، تلعب الحكومة الإيرانية دورًا مركزيًا في إدارة هذه الشركات.
من بين جميع الأساليب التي تستخدمها طهران لدعم شبكتها المالية غير المشروعة الواسعة ، فإن أكثر الأساليب إثارة للقلق هو الاستخدام غير المقيد للنظام المالي الإيراني لغسيل الأموال وخلق ثغرات تجارية. إيران لديها تاريخ طويل في نقل أموال الدولة وأرباح الصناعة بطريقة غير مشروعة. خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، عندما كان الاقتصاد الإيراني يترنح من العقوبات الأمريكية والأوروبية ، لجأ إلى كل الأساليب الممكنة للتحايل على هذه القيود. وظفت طهران خدمات أي شخص وكل شخص في وسعها لغسل عائدات التجارة المخالفة للعقوبات. بحلول عام 2013 ، كان لطهران وكلاء في مواقع بعيدة مثل ستوكهولم واسطنبول.
تبع أحد الاكتشافات الرئيسية الأولى لمخططات غسل الأموال الإيرانية واسعة النطاق اعتقال رضا ضراب ، رجل الأعمال التركي الذي تربطه علاقات قوية بكل من الحكومة التركية والمسؤولين الإيرانيين. اعتقل ضراب في ميامي عام 2016 بتهمة غسل الأموال وتمويل كيانات محددة. خلال التحقيق ، تبين أن ضراب كان له دور فعال في مساعدة إيران على تجاوز نظام مدفوعات SWIFT الدولي من خلال شبكة من البنوك التركية والإماراتية والإيرانية. وبحسب التقارير ، كانت الخطوة الأخيرة في تحويل هذه الأرباح هي شراء الذهب من خلال المؤسسات المالية في إيران.
بعد فترة وجيزة من ظهور ملحمة ضراب ، ظهرت قصة مماثلة من ستوكهولم ، حيث تورط صراف هادئ وغير معروف تقريبًا يُدعى حاتم خاتون نعمة في واحدة من أكبر عمليات احتيال غسيل الأموال في التاريخ الحديث. كان رجل الأعمال السويدي الإيراني يدير شركة غامضة في هونغ كونغ ، HM E A Co. Ltd. ، والتي غسلت مئات الملايين من الدولارات من خلال شبكة من الشركات الوهمية والشركات الممتدة من سنغافورة إلى بنما. لما يقرب من ثلاث سنوات ، ساعد نيما في نقل مدفوعات النفط الذي باعته إيران إلى الصين ، أهم شريك تجاري وحليف جيوسياسي لها.
في الآونة الأخيرة ، كشفت مقالة في وول ستريت جورنال كيف تمكنت إيران من إنشاء نظام مالي تستغل فيه البنوك الدولية من أجل التهرب من قوة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة. وبالتالي ، فإن إيران قادرة على مواصلة سلوكها الاستبدادي ، متجاهلة الدول الأخرى ، طالما أنها قادرة على تمويل الوكلاء الذين تعملهم في الشرق الأوسط وخارجه. يبدو أن التورط الإيراني في هذه المؤامرات المالية ليس له حدود. تظهر بانتظام تقارير حول كيفية تأثير المخالفات المالية لآيات الله على البلدان في جميع أنحاء المنطقة.
في ربيع عام 2021 ، أعلن المدعي العام البحريني المزيد من الكشف عن مخطط غسيل الأموال الإيراني الذي ابتلى به النظام المصرفي في البلاد لأكثر من 12 عامًا. كشفت التحقيقات في هذه الفترة عن أنشطة بنك المستقبل الإيراني (المستقبل) في غسيل مئات الملايين من الدولارات من الأرباح الإيرانية لبنوك في طهران. كما شارك في الشبكة بنكان إيرانيان آخران هما ملي وصادرات بالتواطؤ مع مؤسسة مالية بحرينية أخرى على الأقل. ومع ذلك ، فإن أحدث النتائج التي تم الإبلاغ عنها في أواخر مايو من العام الماضي هي الأكثر إدانة للحكومة الإيرانية ، لأنها تشير إلى تعاون أقوى مؤسسة مالية تديرها الحكومة الإيرانية.
أفادت التقارير أن البنك المركزي الإيراني أصدر تعليمات لبنك المستقبل بشأن استخدام نظام تحويل بديل غير معتمد لإتمام العمليات المصرفية بهدف إخفاء مصدر وحركة الأموال ، بما يعود بالفائدة على البنوك الإيرانية.