وبحسب ما ورد تحقق السلطات الأمريكية في Kraken بسبب الشكوك في أن تبادل العملة المشفرة المثيرة للجدل قد انتهك العقوبات الاقتصادية ضد إيران.
في يوم الثلاثاء ، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) يحقق في Kraken منذ عام 2019 بزعم السماح للعملاء في إيران بشراء وبيع العديد من الرموز المشفرة في تحد من العقوبات الأمريكية التي تحظر صادرات الصادرات السلع والخدمات للسكان الإيرانيين.
ذكرت التايمز أن تحقيق OFAC بدأ بعد فترة وجيزة من ناثان رونيون ، الموظف السابق في قسم المالية في كراكن ، رفع دعوى إنهاء غير مشروعة ضد التبادل في نوفمبر 2019. ومن بين المزاعم المقدمة في دعوى رونيون أن Kraken كان يخدم العملاء في البلدان على البلدان قائمة OFAC المخصصة خصيصًا وقائمة الأشخاص المحظورة.
ادعى رونيون أنه نبهت ضابط الامتثال لكركن ستيف كريستي عدة مرات فيما يتعلق بهذا عدم الامتثال ابتداءً من فبراير 2019. ادعى رونيون أنه في النهاية ترك ضجيجًا حول هذه القضية عندما أدرك أن البورصة لم يخطط لاتخاذ أي إجراء. ومن المثير للاهتمام ، قبل شهر قبل أن يثير رونيون القضية مع رؤسائه ، تويت الرئيس التنفيذي لشركة Kraken جيسي باول أن “التهرب من العقوبات” لم يكن “بالضرورة غير قانوني”.
في حين أن رونيون وكراكين قاما بتسوية الدعوى في العام الماضي – بعد رفض جائزة كراكين ضد رونيون – أبلغت التايمز عن مشاهدة محادثات الركود الداخلي من يونيو 2022 والتي نشر فيها باول جدول بيانات يوضح بالتفصيل 1522 “حسابات تم التحقق منها” لعملاء Kraken مع مساكن في إيران. استشهدت هذه البيانات – التي تم إعدادها بشكل خاص بعد فترة طويلة من ظهورها الأولي – حسابات Kraken في البلدان الأخرى التي تمت الموافقة عليها ، بما في ذلك 149 عميلًا في سوريا و 83 في كوبا.
نقطة / نقطة مضادة
لقد صنع باول شيئًا من اسم نفسه من خلال تردده في الالتزام بالعقوبات الاقتصادية. في هذا الربيع ، عندما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على بعض الأفراد والكيانات الروس بعد غزو ذلك البلد لأوكرانيا ، اقترح باول أن يتجمد بطانية على العملاء من “البلدان التي تهاجم وتثير العنف في جميع أنحاء العالم” من “تجميد جميع الحسابات الأمريكية” “.
استجابت حساب Reddit بأنه رد على تقرير Times يوم الثلاثاء ، واصفًا مقالًا “Light on Quotes و Heavy on Cynjecture”. واصل هذا المنصب في الادعاء بأنه “لم تكن هناك طريقة مثالية ، 100 ٪ لا تشوبها شائبة للقضاء على انتهاكات العقوبات التي تقل عن إغلاق العمل”.
رداً على مشاركة باول ، قام ريان ماك ، أحد المراسلين في التايمز الذين كتبوا المقال ، بتغريد أن الورقة “أكدت التحقيق من خلال 5 مصادر وأعطته وكراكين فرصة للتعليق” ، وهي دعوة تم رفضها. وأضاف Mac أن Powell Reddit Post “دورات من خلال عدد قليل من الافتراضات حول كيفية استخدام الأشخاص الذين يعاقبون على Kraken. ذلك مثير للاهتمام! لكنه لا يتناول سبب مشاركة جدول بيانات في الشهر الماضي داخليًا والذي أظهر “حسابات تم التحقق منها” في البلدان التي تمت الموافقة عليها “.
ثم رد باول على MAC عبر حساب Twitter الخاص به ، مدعيا أن جهل جدول البيانات الذي كان يشير إليه MAC. ادعى باول كذلك أنه “لا أحد يعرف أنه في إيران قادر على تداول التشفير … سيكون القلق أي حسابات محتملة غير محددة ، وليس حسابات محددة”.
قواعد لك ولكن ليس بالنسبة لي
هذا هو التقرير الثاني هذا الشهر لتبادل العملة الرقمية التي يزعم أنها تجاهل العقوبات على إيران. ذكرت رويترز مؤخرًا أن بينانس استمرت في السماح لسكان إيران بإجراء الصفقات على الرغم من إعلانها علنًا أن البورصة كانت تتوافق مع العقوبات الأمريكية. استند نداء Binance الأساسي للعملاء الإيرانيين إلى ضوابط “تعرف على عميلك” (KYC) غير المعروف في البورصة ، ورئيس Binance Changpeng ‘Cz ‘Zhao بأن القواعد تنطبق على البشر الأقل من نفسه.
يشارك Kraken’s Powell إحساس CZ بالاستثنائية للتشفير ، حيث يتم تجاهل القانون ، حيث يتم تجاهل القانون الفعلي على أساس كل حالة على حدة اعتمادًا على ما إذا كان القانون يتناسب مع نظرته الشخصية و/أو قد يعرض إيرادات الشركة للخطر.
الأوقات التي تم الإبلاغ عنها في مناقشة الركود لعام 2019 والتي اقترح فيها باول أن “يستحق المخاطرة بعدم اتباع المتطلب القانوني” إذا أثبتت العقوبة أقل تكلفة من الفوائد التي يمكن أن تجنيها الشركة من عدم الامتثال. وأضاف باول أن تجاهل القانون “سيكون افتراضيًا” سيئًا “، لكن يجب أن يُعتبر دائمًا خيارًا”.
في عام 2019 ، اعترف باول علنًا بأنه شارك بشكل أساسي في الاحتيال المصرفي قبل سنوات من أجل الحفاظ على كشوف رواتب شركته عندما جمدت البنوك حسابات Kraken. قال باول إنه “كان يتجول من خلال حسابات PayPal المستأجرة المتعددة وبدأت في نشر الودائع عبر العديد من البنوك ، والنقد في صناديق الودائع السلامة. من المحتمل أن يكون أسوأ كابوس لشخص ما ، لكنني اضطررت إلى توظيف فنون غسيل الأموال للبقاء على قيد الحياة. “