أقر مواطن مزدوج في الولايات المتحدة وإيران بأنه مذنب يوم الثلاثاء بالتآمر لتصدير السلع والتكنولوجيا والخدمات الأمريكية بشكل غير قانوني للمستخدمين النهائيين في إيران ، بما في ذلك حكومة إيران ، في انتهاك لقانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA).
وفقًا لوثائق المحكمة ، تهرب Kambiz Attar Kashani ، 44 عامًا ، وموظفيه المشاركين ، باستخدام شركتي الإمارات العربية المتحدة ، قوانين التصدير الأمريكية بين فبراير 2019 و June 2021 من خلال شراء السلع والتكنولوجيا والخدمات الإلكترونية من شركات التكنولوجيا الأمريكية للمستخدمين النهائيين في إيران دون الحصول على تراخيص مطلوبة أو ترخيص آخر من وزارة الخزانة الأمريكية لمكافحة الأصول الأجنبية (OFAC). تصرفت كاشاني في اتجاه ذراع البنك المركزي الإيراني (CBI). تم تعيين CBI من قبل OFAC بسبب مساعدة أو رعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي للمنظمات الإرهابية المعروفة.
يواجه كاشاني عقوبة الحد الأقصى لمدة 20 عامًا في السجن ، وقد وافق على دفع غرامة قدرها 50،000 دولار ، بالإضافة إلى أي مصادرة مستحقة. سيحدد قاضي محكمة المقاطعة الفيدرالية أي عقوبة بعد النظر في إرشادات إصدار الأحكام الأمريكية والعوامل القانونية الأخرى.
أعلن هذا المدعي العام الأمريكي بريون سلام للمنطقة الشرقية في نيويورك ، ومساعد المدعي العام ماثيو ج. أولسن لقسم الأمن القومي التابع لوزارة العدل والوكيل الخاص جوزيف ر.
مساعد المحامون الأمريكيون ألكساندر سولومون وميريديث أ. أرفا من المنطقة الشرقية من نيويورك مسؤولون عن الادعاء ، مع مساعدة قدمها محامي المحاكمة س.