ذكرت محكمة الاستئناف الأمريكية يوم الجمعة أن المقرض التركي المملوك للدولة يمكن محاكمة بشأن الاتهامات التي ساعدت إيران على تهرب من العقوبات الأمريكية، حسبما ذكرت رويترز.
قالت محكمة الاستئناف الأمريكية الثانية الثانية حتى لو كانت الحسانات السيادية الأجنبية تتصرف البنك، فإن التهمة ضد هالكبانك يقع بموجب استثناء النشاط التجاري.
روبيرت كاري، وهو محامي في وليامز وكولينولي الذي يمثل Halkbank، رفض التعليق. لم يكن هناك تعليق فوري من وزارة الخارجية التركية.
وقال هالكبانك في بيان “سنؤكد جميع حقوقنا القانونية لناشدة طلب الرفض الثاني.”
اتهم المدعون العامون بالكيلالكبانك لتحويل إيرادات النفط إلى الذهب ثم نقدية لفائدة المصالح الإيرانية وتوثيق شحنات الغذاء المزيفة لتبرير عمليات نقل عائدات النفط.
وقالوا أيضا إن هالكبانك ساعد إيران سرا في نقل 20 مليار دولار من الصناديق المقيدة، حيث غسلها مليار دولار على الأقل من خلال النظام المالي الأمريكي.
أقر Halkbank غير مذنب في الاحتيال المصرفي وتهمة غسل الأموال وتآمر التآمر بشأن استخدامها المزعوم لمخيافع الأموال والشركات الأمامية في إيران وتركيا والإمارات العربية المتحدة تهرب من العقوبات.
جادل البنك بأنه محصن من المحاكمة بموجب قانون الحصانات الأجنبية الفيدرالية السيادية لأنه كان “مرادفا” مع تركيا، والتي لديها حصانة بموجب هذا القانون.
وقالت المحكمة إن هالكبانك كان يقتصر لغرضه – بمثابة مستودع لعائدات النفط والغاز الإيرانية في الحكومة التركية – مع عملها، الذي كان مخططا للمشاركة في غسل الأموال.
قالت محكمة الاستئناف إنه حتى لو كان القانون “يمنح الحصانة السيادية في القضايا الجنائية، فإن سلوك الجريمة يتم توجيه الاتهام إليها سقوط Halkbank ضمن الأنشطة التجارية في FSIA باستثناء الحصانة السيادية”.
كان هالكبانك استئناف حاكمة في 1 أكتوبر من قبل قاضي الحي الأمريكي ريتشارد برمارد يسمح لها بمحاكمته.
أشرفت بيرمان على الإشراف على العديد من الحالات ذات الصلة، بما في ذلك قناعة الهلال التنفيذي لشركة Halkbank Mehmet Hakean Attilla والنسخة المذكورة من قبل تاجر الذهب التركي الإيراني رضا زراب.
تعقد قضية هالكبانك علاقات أمريكية تركية معقدة، مع دعم الرئيس التركي طيب أردوغان براءة هالكبانك في مذكرة 2018 إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقرر القضية القضاة Amalya Kearse و Joseph Bianco و Jose Cabranes، الذي كتب الرأي. حددت المحكمة الدنيا محاكمة تبدأ في 3 مايو، لكن المضي قدما خلال الاستئناف ومحاكمة جديدة لم تقرر بعد.