يحقق مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية في تبادل العملة المشفرة كراكين بزعم انتهاكه للعقوبات الاقتصادية ضد إيران ، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.
وقال خمسة أشخاص “تابعون للشركة أو بمعرفة التحقيق” لصحيفة نيويورك تايمز إن كراكين يشتبه في السماح للعملاء في إيران وغيرها من البلدان التي تمت الموافقة عليها باستخدام تبادلها على الرغم من أن الشركة محظورة من القيام بذلك. كانت المصادر ترغب في عدم الكشف عن هويتها بسبب الخوف من الانتقام ، وفقا للتقرير.
أيدت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية ضد إيران منذ عام 1979 ، مما يعني أنه لا يمكن لأي شركات في الولايات المتحدة شراء أو بيع البضائع لأي شخص في البلاد.
أخبر ماركو سانتوري ، كبير المسؤولين القانونيين في كراكن ، Decrypt عبر البريد الإلكتروني أن “Kraken لا يعلق على مناقشات محددة مع المنظمين”.
“لدى Kraken تدابير امتثال قوية وتواصل تنمية فريق الامتثال لمطابقة نمو أعمالها. وقال سانتوري إن كراكين يراقب عن كثب الامتثال لقوانين العقوبات ، وكمسألة عامة ، إلى القضايا المنظمين حتى القضايا المحتملة “.
في حين أن Kraken قد يكون تحت التدقيق بسبب انتهاكه للعقوبات الأمريكية ، فقد أحبط Opensea بعض المستخدمين في وقت سابق من هذا العام عندما أوضحت فرض عقوبات أمريكية ضد إيران. في مارس / آذار ، حظر سوق NFT ومقره نيويورك عددًا من التجار الإيرانيين الذين عاشوا أو ادعوا أنهم كانوا يعيشون في البلاد سابقًا.
في شهر سبتمبر ، قامت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) بتغريم 1.25 مليون دولار من Kraken لإدراج “تداول الأصول الرقمية غير القانونية غير القانونية والفشل في التسجيل كما هو مطلوب”.
وفي الوقت نفسه ، كانت الشركة تحسب حسابها باشتباك الثقافة الداخلية. في الشهر الماضي ، تضاعف الرئيس التنفيذي لشركة Kraken جيسي باول الجهود المبذولة لضمان بقاء تبادله “شركة حرية” وقال إن الموظفين “المشغولين” يجب أن يغادروا.